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                    外匯局:打擊外匯違規行為力度不變

                    http://www.xjfzf.icu  2018-10-23 08:34:47 中國證券報·中證網 彭揚

                    生意社10月23日訊

                      國家外匯管理局22日公布20起外匯違規典型案例。其中,相關銀行最高被處罰419.03萬元,相關企業最高被處罰140萬元,相關個人最高被處罰153萬元。從此次外匯局公布的違規案例中可以看到,無論是銀行、企業還是個人,一旦違反了外匯管理規定,都將受到處罰。  

                      外匯局相關負責人表示,未來外匯局將從三方面繼續嚴查各類外匯違法違規案件。一是繼續保持檢查和處罰違法違規案件的力度不變,對外匯違法違規行為和擾亂外匯市場秩序的行為保持高壓打擊態勢。此次通報中的虛假交易是外匯局打擊的重點,包括相關的洗錢行為等都在打擊范圍內。  

                      二是在對違法違規案件進行處罰的同時,也會兼顧貿易投資便利化。對有真實貿易背景但有程序性違規的行為有一定的容忍度,對惡意的、虛假欺騙性的交易進行嚴厲打擊。外匯局會平衡好防風險與貿易投資便利化之間的關系。  

                      三是外匯局會持續拓展數據來源,加強非現場檢查,提高信息化水平。運用大數據手段,提升非現場監測和現場檢查水平。  

                      值得注意的是,該負責人強調,“不管是個人、企業還是銀行,都不要有僥幸心理。各類外匯違規行為都在監控視野之內,通過檢查系統都能發現。同時,也都應該注意提高外匯業務合規性,不斷增強合規意識。”

                      (文章來源:中國證券報·中證網,作者:彭揚)

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